Главная / Новости Москвы / Что такое «хорошие деньги частного кредитора» в Москве?

Что такое «хорошие деньги частного кредитора» в Москве?

Более 100 обманутых заёмщиков, десятки отобранных домов и квартир и несколько сфабрикованных дел – всё это результат более чем десятилетней «работы» частного кредитора Ильи Маслова, на который обратили внимание правоохранительные органы Москвы. Все это время находчивый предприниматель вместе с братом, Павлом Масловым, выдавал займы под залог недвижимости и использовал «серые схемы» возврата платежей – наличными или переводом на банковский счет физического лица. А затем пропадал и не выходил на связь, тем самым создавая ситуацию искусственной просрочки. Вернувшись, кредитор переписывал на себя имущество, аргументируя правомерность своих действий просроченными платежами. К слову, обманутые заёмщики зачастую узнавали о потере жилья косвенно, из квитанции на оплату ЖКХ.

В ходе споров в районных судах Москвы и Подмосковья семья Масловых выходила победителями. Большинству заёмщиков было отказано в признании договоров займа недействительными и возврате жилья, а иски кредиторов о выселении должников были удовлетворены. «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – комментирует Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших.

Для правомерности своей деятельности братьям была необходима компания, которую они успешно зарегистрировали в сентябре 2016 года. ОО «Микрокредитная компания «Формула Займа», через год ставшая «Формулой Процента», имела двух владельцев – Павла Маслова и отца братьев, Геннадия Маслов. В прошлом году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование,  и предприимчивая семья выбрала новый инструмент, создав ООО «Микрокредитную компанию «Хорошие деньги».

В этой компании отец и сыновья уже не фигурируют в качестве учредителей, при этом 20% «Хороших денег» принадлежат супруге Павла Маслова, Ольге Масловой, а руководит организацией Денис Ерофеев. Ранее он уже занимал должность топ-менеджера ряда микрокредитный организаций, а теперь пустился в самостоятельное плавание. Ещё 70 % доли в уставном капитале принадлежат Анастасие Калемулиной, связанной с Сергеем Замоткиным по компании «Формула жизни». Последний, по заявлению адвокатов потерпевших, явно является знакомым супруги Ильи Маслова, Юлии.

Недавно «Хорошие деньги» попали в поле зрения налоговой службы, которая внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно деятельности этой компании. Правда адвокаты считают, что такие действия не остановят деятельность «черных кредиторов», старающихся найти лазейку в законодательстве.

В середине 2021 года были возбуждены уголовные дела в отношении «неустановленных лиц» по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. На данный момент они объединены в одно, и по ним проводятся следственные действия.

Понравилась статья, совет - лайкни и оцени поставив звездочку ниже:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан