Не пропусти
Главная / Новости Новосибирска / В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по валютным махинациям на 3 млрд рублей

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по валютным махинациям на 3 млрд рублей

handcuffs Группа выводила валюту за предел в течение четырех лет.

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по фактам совершения нелегальных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в большом размере, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств в особо крупном размере, в отношении 12 членов организованных групп, входящих в преступное сообщество, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, на территории Новосибирской области и Алтайского края члены преступного сообщества, используя две организованные группы, а также реквизиты 52 юридических лиц, незаконно оказывали услуги по переводу денежных денежных средств на счета иностранных организаций посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями денежного контроля. В период с января 2016 по декабрь 2019 года указанные лица совершили незаконные денежные операции на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

— Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о партнерстве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. В отношении одной из участниц преступного общества, обвиняемой в совершении преступления и заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве — 41-летней жительницы Искитима, расследование уголовного дела работа, занятие, действие не для развлечения; предпринимательство, коммерческое предприятие, бизнес; вопрос, требующий разрешения завершено, — объяснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области некоторая часть большей структуры по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ориентировано в суд.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан