Наш дом Россия Новостной портал России
Архив NEWSru.com 
В среду служащие управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг «ТД Интерторг» — бывшая российская компания-ретейлер, владелец торговых сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея»» (спец сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора. Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом РБК сообщили источники в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и знакомые с ходом расследования.
Также был задержан мужик, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу.
Абдулаева планируется доставить в Москву для проведения дельнейших следственных действий, рассказал первоисточник «Интерфакса». По его словам, в деле фигурирует также брат Абдулаева, который находится в одной из ближневосточных государств.
Собеседник уточнил, что «Сбербанк долгое время находился в переговорах с заемщиками, но в итоге обратился в правоохранительные органы». По версии следствия, часть кредитных денежных средств могла быть выведена за рубеж.
Во вторник в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах служащих «Интерторга». Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре 2020 года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо большом размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ.
По версии следствия, спецпредставители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд натуральное число, изображаемое в десятичной системе счисления единицей с 9 нулями (1 000 000 000 = 109, тысяча миллионов) в системе наименования чисел с длинной шкалой рублей название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», рассказал источник в полиции. Он также отметил, что служащие компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
Следствие считает, что это было изготовлено умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей», — рассказал источник. Этими деньгами представители компании «распорядились по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили вред банку в размере 8 млрд рублей.
В феврале прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию нищим.
Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном районе. Компания может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания) прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины.
В структуре собственников «ТД Интерторг» указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами данной компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году обладал 30% уставного капитала «ТД Интерторг».
